Sakhapress ранее сообщал, что в отношении экс-руководителя «Фонда развития предпринимательства РС (Я)» Татьяны Коломыциной, ее заместителя и других участников возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем. И вот стали известны новые подробности этой громкой криминальной истории.
Напомним, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
- В период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Опубликовано видео, в котором использованные преступной группой граждане рассказывают о том, как их оформляли в качестве юр.лиц и ИП и сколько за это платили.
Фото и видео: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)