Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества за контрабанду из России в Японию, Китай и Республику Корея более 3 тысяч тонн живого краба общей рыночной стоимостью 2,6 млрд. руб., уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,69 млрд. руб.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, лидер преступного сообщества Кан с привлечением иных соучастников с 2014 г. по 2019 г. осуществил контрабандные поставки стратегически важных ресурсов за границу. При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным Кану и зарегистрированным в офшорных зонах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах. Преступный доход использовался для финансирования деятельности принадлежащих Кану организаций и созданного им преступного сообщества.
Кроме того, обвиняемый, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, умышленно, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, незаконно применяя систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, уклонился от уплаты налогов на прибыль организаций и на добавленную стоимость.
По уголовному делу заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным заявлен иск о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации полученного от контрабанды преступного дохода в размере 4,2 млрд руб. Для обеспечения исковых требований и иных взысканий подвергнуто аресту имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юридических лиц на сумму более 5,3 млрд руб. Причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате налогового преступления ущерб, включая пени и штрафы, возмещен в ходе следствия в полном объеме в размере 5,3 млрд руб.
За совершенные преступления обвиняемому грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Поскольку местонахождение находящегося в международном розыске Кана не установлено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого с участием адвокатов, осуществляющих защиту его прав и интересов.
В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.