В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от генерального директора одной из частных организаций по выполнению строительно-монтажных работ о совершении мошеннических действий, путем хищения денежных средств, в рамках договоров поставки строительных материалов.
В ходе предварительного следствия установлено, что 46-летний руководитель подрядных организаций, расположенных в Якутске, с апреля 2021 года по июль 2022 года, используя служебное положение и действуя от имени подконтрольных ему юридических лиц, в рамках договорных обязательств по поставке строительных и инертных материалов, предназначенных для выполнения строительно-монтажных работ объекта капитального строительства «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей», совершил покушение на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств на общую сумму порядка 111 миллионов рублей. В рамках заключенных договоров поставки строительных материалов обвиняемый предоставлял счета на оплату, с недостоверными и завышенными сведениями о поставленной продукции в конкретном объеме и соответствующего качества, при этом исполнял условия договора в меньшем объеме, тем самым систематически похищал денежные средства путем обмана.
Затем, часть похищенных денежных средств в сумме более 102 миллионов рублей обвиняемый в период с апреля 2021 года по август 2022 года, от имени подконтрольных ему фирм, легализовывал путем совершения фиктивных финансовых сделок и финансовых операций с индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами в Приморском крае.
"В настоящее время уголовное дело, по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Ущерб обвиняемым возмещен в добровольном порядке частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложен арест на личные счета", - сообщает пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.