Оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха (Якутия) пресекли мошенническую схему, в которую аферисты вовлекли двух местных жительниц, пообещав им доход от игры на бирже.
По имеющейся информации, 32-летняя якутянка в декабре прошлого года познакомилась в сети Интернет с мужчиной, с которым у неё завязалась романтическая переписка. Новый знакомый убедил девушку начать зарабатывать на бирже и регулярно получать пассивный доход. По наводке своего виртуального поклонника она связалась с трейдером, который выступил в качестве наставника.
Не имея собственных средств для внесения на брокерский счёт, горожанка сначала оформила кредит в банке на сумму более 1 млн рублей, затем кредитную карту с лимитом в 60 тысяч рублей, а также одалживала деньги у знакомых. Всего в качестве инвестиций она внесла порядка 1,5 млн заёмных рублей.
В начале февраля текущего года лжеброкер, будто бы из добрых побуждений предложил девушке сотрудничество, чтобы та смогла заработать и погасить долги по кредитам.
В качестве задания он направил ей по почте конверт с банковской картой и пин-кодом, якобы принадлежащей его партнёру, куда ожидается поступление крупной суммы денег. Женщине требовалось каждый день проверять баланс кредитки в банкомате в одном из торговых центров города.
Исполняя следующее поручение, 32-летняя якутянка оправилась на ул. Ойунского, где забрала у пришедшей к ней на встречу незнакомки пакет с наличными в размере 7,5 млн рублей. Онлайн-знакомый объяснил, что это средства клиентки, которая участвует в криптовалютном проекте и хочет купить недвижимость в Таиланде, их нужно перевести в криптовалюту и передать цифровые активы своему брокеру. За такую услугу девушке пообещали 10% от суммы в её «инвестиционный портфель».
Однако ей не удалось совершить операцию, история происхождения такой пачки денег, якобы полученной в результате раздела имущества при разводе, работникам обменных пунктов показалась не убедительной. А в одном из них её ждали оперативники УБК республиканского МВД.
В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что 34-летняя местная жительница, передавшая наличные, также стала жертвой аферистов по аналогичной схеме. По просьбе своего собеседника она оформила кредит и пыталась самостоятельно обменять рубли на криптовалюту, но не смогла внятно объяснить специалистам их происхождение. Тогда аферисты попросили отдать всю сумму своему «доверенному лицу» – той самой 32-летней горожанке.
Обе жительницы Якутска были доставлены в отдел полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» для проведения процессуальных действий. Следователем СУ МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
"На время следствия наличные денежные средства в размере около 7,5 млн рублей изъяты в качестве вещественного доказательства. Расследование мошеннической схемы продолжается, устанавливаются её организаторы и участники", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).