В 2026 году в результате проведённых УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с УБК МВД по РС(Я) оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Горного района П., 1989 г.р., по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к созданию преступного сообщества.
Так, П. привлёк для работы в качестве менеджера уроженца Мирнинского района А., 1992 г.р., которого в последующем назначил номинальным руководителем своей компании. Основным видом деятельности организации являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Участники преступного сообщества в период с марта 2020 года по декабрь 2025 года осуществили хищение кредитных денежных средств в особо крупном размере у 116 местных жителей. Потерпевших вводили в заблуждение относительно возможности инвестирования в криптовалютные активы через иностранного брокера. Общая сумма причинённого ущерба составила более 110 млн рублей.
В открытых источниках сообщается, что данная международная брокерская компания имеет регистрацию на Коморских островах. При этом указанная иностранная организация внесена Банком России в реестр нелегальных участников финансового рынка. Поскольку компания, а также связанные с ней проекты и бренды не имеют лицензии, их клиенты не защищены российским законодательством, и в случае обмана выплаты пострадавшим государством не предусмотрены.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём). Проводится комплекс мероприятий по установлению иных представителей брокера. В отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, А. находится под подпиской о невыезде", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).