РИГ SAKHAPRESS.RU Хитрую мошенническую схему изобрел один из кредитных специалистов Банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в Якутске. Мошенничество было совершено в 2009 году. Тогда ушлый менеджер указанного банка умудрился оформить несколько товарных кредитов на троих жителей Якутии, которые когда-то обращались в банк в качестве заемщиков. Установив все их данные по предоставленным документам, эксперт сообщил, что их заявка на оформление потребительского кредита отклонена. После этого парень благополучно по копиям их документов в магазинах «Сотовый мир», «Якутск Телефон.РУ» и «Мир Севера» приобрел в кредит сотовые телефоны, плазменный телевизор и прочую технику. Денег не жалел. Стоимость некоторых телефонов доходила до двадцати четырех тысяч рублей. Все это шло на подарки родственникам, а также продавалось по сходной цене для того, чтобы «спустить» шальные деньги в игорных заведениях. Тем временем, трое жителей Якутии, которым стали приходить угрожающие письма из банка о наличии растущей задолженности и пеней, забили тревогу -- обратились в службу безопасности банка, в органы внутренних дел, жаловались в газету… Помимо наличия мифического долга, им отказывали в получении кредитов прочих банках в связи с испорченной кредитной историей. В конце концов, из-за ряда негативных публикаций в СМИ «подмоченной» оказалась репутация и самого «Хоум Кредит энд Финанс Банк». К тому же после совершения махинаций, «нечистоплотный» специалист уволился и успешно устроился на другую работу в одно из крупных госучреждений республики (!). В октябре 2011 года расследование этого запутанного дела было поручено
Егору Попову. В подразделение БЭП МВД Якутии
Егор Егорович перевелся из налоговой полиции в 2003 году и сразу зарекомендовал себя как грамотный и перспективный сотрудник именно по линии документальных проверок. Взявшись за дело мошенничества в банке, уже направленное в архив, опер стал шаг за шагом распутывать хитроумный клубок. Через операторов сотовой связи ООО «Мобай-Регион» он установил IMEI телефонов, по которым были оформлены кредиты. Оперативным путем узнал данные пользователей незаконно приобретенных телефонов, через которых установил приметы человека, который их реализовывал. Также оперуполномоченный инициировал розыск еще двух потерпевших лиц, опросил их. Все данные указывали на одного из специалистов банка. Организация, которая реализовывала телефоны, давно прекратила свое существование, что потребовало дополнительных усилий. Попов направил запросы в Новосибирск и Москву. Таким образом, он «перелопатил» уйму документов финансово-хозяйственной деятельности банка и точно установил эксперта, подозреваемого в финансовых махинациях, которого теперь необходимо было «вывести на чистую воду». Заставить явиться в управление БЭП подозреваемого пришлось хитростью. Бдительность парня настолько притупилась, что он даже и подумать не мог о предъявлении ему обвинения, поэтому, не раздумывая, явился предоставить образцы почерка, которые тут же ушли на подчерковедческую экспертизу. Под тяжестью доказательств, кропотливо собранных в течение восьми месяцев работы полицейского, мошенник дал признательные показания и написал заявление о явке с повинной. Из-за сроков давности привлечь его к уголовной ответственности не представилось возможным. Но благодаря блестяще проведенной работе майора полиции
Егора Попова удалось не уронить честь ведомства, в очередной раз доказав, что профессионалам под силу раскрыть любое преступление, даже самое изощренное и совершенное несколько лет назад. В качестве наказания за совершенное деяние мошенник ныне возмещает банку ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, а также проходит по базам данных МВД как человек, имеющий судимость. Тем самым его биография изрядно подпорчена. Что вполне справедливо – он в свое время также поставил клеймо на кредитной истории нескольких добропорядочных клиентов банка. На днях в МВД Якутии из ООО «ХКФ Банк» пришло письмо со словами благодарности в адрес майора полиции
Егора Попова за умело раскрытое преступление и возмещение причиненного ущерба.
Пресс-служба МВД по РС(Я)
