За 4 года сотрудница одного из банков Якутска присвоила более 18 млн рублей

РИГ «SakhaPress.ru». Начальник отдела одного из банков Якутска присвоила боле 18 млн рублей. Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по РС (Я) расследовано и с обвинительным заключением в суд направлено уголовное дело по обвинению начальника операционного зала одного из банков Якутии. Следователем СЧ по РОПД собрана убедительная доказательная база по обвинению сотрудницы одного из банков, похитившей более 18 млн рублей со счетов крупных предприятий, которых обслуживал банк, в котором она трудилась начальником операционного зала. Ш. обладала непререкаемым авторитетом среди своих коллег и доверием своего начальства. Всегда добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности. Карьеру в банковской сфере начинала с простого специалиста операционного зала, а стала начальником целого отдела. Все это позволило ей совершить такую аферу, после которой Ш. удалось всего за 4 года завладеть более чем 18 млн рублей. Являясь начальником отдела, в котором обслуживаются юридические лица, она владела всей информацией о движении счетов предприятий. Так, ее внимание привлекло ООО, через счет которого совершались крупные финансовые движения. Параллельно она обратила внимание на мелкое ООО, счет которого должны были закрыть, но в связи с наличием двух с половиной рублей, его не ликвидировали. На ум Ш. пришла идея воспользоваться нерабочим счетом. Подделывая документы, она стала перечислять со счета крупного ООО на счет невостребованного мелкого ООО суммы --  от 100 до 500 тысяч рублей. Ш. могла бы брать и больше, но согласно Федеральному закону РФ №115-ФЗ, финансовые операции на суммы, превышающие 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю со стороны банка, а сведения должны направляться в Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. Расчетный счет крупного предприятия она пополняла финансами, находящимися на балансе иных счетов, обслуживаемых в банке и находящихся под контролем обвиняемой. Проще говоря, использовала в качестве временно заимствования, а также в качестве транзитных. Сейчас ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Меру наказания определит суд. Наталья ВАСИЛЬЕВА