В Якутии раскрыта мошенническая схема с поддельными «проверками»: главаря банды из Петербурга задержали

История началась в 2024 году, когда в дежурную часть ОМВД России по Горному району обратился представитель организации. Он сообщил, что неизвестный позвонил менеджеру по продажам и, представившись коллегой из отдела службы безопасности, под предлогом проверки платёжного программного обеспечения убедил совершить 10 тестовых переводов по 300 тысяч рублей. Следователем полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками из районной полиции приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий и вскоре вышли на 37‑летнего жителя Санкт‑Петербурга, исполнявшего роль «обнальщика». Его задержали в феврале прошлого года в торговом центре во время попытки снятия похищенных средств через банкомат. При обыске у подозреваемого изъяли мобильные телефоны и более 240 банковских карт. Мужчину доставили в Якутию для проведения следственных действий.

Далее оперативники установили лидера группы – 36‑летнего петербуржца с криминальным прошлым. Зная о поимке сообщника, он активно скрывался от следствия: постоянно менял места проживания и сим‑карты. В январе этого года стражам правопорядка удалось установить его местонахождение в съёмной квартире в Ленинградской области.

Выяснилось, что дуэт действовал по чётко отработанной схеме, распределив роли между собой. 37‑летний фигурант занимался поиском контактов салонов связи, подыскивал у знакомых и родственников банковские карты, а затем обналичивал через них похищенные средства. 36‑летний главарь звонил в салоны, маскируясь под IT‑специалиста или сотрудника службы безопасности, и убеждал работников переводить деньги на «тестовые» счета.

Похищенную сумму подельники распределили между собой, а часть пошла на вознаграждение владельцев платёжных реквизитов. По словам организатора криминальной схемы, на украденное он приобрёл мобильный телефон и автомобиль, который позже продал, а также погасил долги по кредитам.

На сегодняшний день в отношении 37‑летнего мужчины уголовное дело расследовано в отдельном производстве: с утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд. Его подельник заключён под стражу на время следствия.

"Полицейские продолжают оперативно‑розыскные мероприятия, чтобы установить все эпизоды их противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).