В Якутске пресечена деятельность "хавалы": Нелегальная переправка денег

РИГ SAKHAPRESS.RU В результате проведенных УФСБ России по РС(Я) совместно с МВД по Республике Саха (Якутия) мероприятий пресечена деятельность пункта «хавалы». В ходе проведения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) оперативно-розыскных мероприятий получены сведения, что гражданин России Сохибжон Мирзаев организовал функционирование в г. Якутске подпольной структуры международной системы нелегальной переправки денежных средств, известной в странах Востока под наименованием «хавала». В свободной энциклопедии «Википедия» под «хавалой» понимается неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Данная система сформировалась в Индостане задолго до появления западной банковской системы и до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке. «Хавалой» активно пользуются иммигранты, в том числе находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Учитывая неподконтрольность государственным органам и хаотичность данной расчетной системы «хавала» активно используется в наркоторговле и финансировании терроризма. Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - В результате реализованного совместно с МВД по Республике Саха (Якутия) комплекса мероприятий противоправная деятельность выходца из Средней Азии пресечена. По постановлению мирового судьи от 08 октября 2013 года он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа. Стоит отметить, что Сохибжон Мирзаев полностью осознал противоправность своих действий и оказывал содействие правоохранительным органам в раскрытии совершенного им деяния, что было учтено судом.