В Якутии руководителя стройорганизации обвинили в сокрытии денег и имущества предприятия от принудительного взыскания
Старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере.
Следствием установлено, что в период с января 2019 по март 2021 года директор, владея информацией о наличии у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, а также о принятии налоговым органом полного комплекса мер по принудительному взысканию недоимки, сокрыл имущество, подлежащее взысканию.
Обвиняемый в обход заблокированных инкассовыми поручениями расчетных счетов предприятия осуществлял платежи по долгам напрямую путем направления финансовых распоряжений предприятиям-дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся возглавляемой им организации, непосредственно на счета предприятий-кредиторов.
Кроме того, следствием установлено, что обвиняемый с целью вывода имущества организации из-под механизма принудительного взыскания инициировал заключение между предприятием и своей родной сестрой договора купли-продажи офиса без реальной оплаты в адрес организации, чем заключил ничтожную сделку.
В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество организации на сумму около 7 млн. 500 тыс. рублей, а также на транспортные средства обвиняемого на сумму около 335 тыс. рублей и на его банковские счета.
"Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФНС России по РС (Я) и УЭБиПК МВД по РС (Я).
ТОП
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Уделите повышенное внимание своему здоровью
- В Якутии 45-летний уроженец Ингушетии вымогал дорогостоящий автомобиль
- Состоялось торжественное собрание общественности, посвященное 392-летию Якутска
- В Якутске сегодня состоялся молодежный профсоюзный велопробег под девизом «Патриотизм - дело семейное»
- Вольная борьба: Якутянин стал призером первенства мира среди юниоров
Свежие новости
- К 392-летию Якутска горожане высадили деревья в Парке Победы
- В Якутске стартовал кубок главы по бильярду
- В Якутске мужчина перевел мошенникам более 150 тысяч рублей, чтобы воспользоваться интим-услугами
- Форум «Якутск 4.0.0»: представители администрации, общественности и бизнеса обсудили улучшение городской среды и качества жизни людей
Комментарии
Добавить комментарий