Хавала: Выходец Киргизии организовал в Якутске нелегальную переправку денежных средств
РИГ SAKHAPRESS.RU В результате проведенных УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с МВД по Республике Саха (Якутия) мероприятий пресечена деятельность пункта «хавалы». В ходе проведения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) оперативно-розыскных мероприятий получены сведения, что выходец из Киргизии Миразиз Абдулаев организовал функционирование в г. Якутске подпольной структуры международной системы нелегальной переправки денежных средств, известной в странах Востока под наименованием «хавала». Именно эта неподконтрольная государственным органам финансово-расчетная система используется иммигрантами, находящимися на территории России с нарушением миграционного законодательства, а также в наркоторговле и финансировании терроризма. Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Установлено, что к Абдулаеву М. обращались выходцы из Киргизии, проживающие в г. Якутске, которым необходимо было в кратчайшие сроки и без обращения в официальные банковские структуры перевести заработанные в России денежные средства за рубеж. За оказание своих услуг он взимал тариф в размере 1% от переводимой суммы, не имея при этом разрешения и лицензии на осуществление данного вида коммерческой деятельности. По постановлению мирового судьи Абдулаев М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа.
Прокомментировать
Наш канал в Telegram ТОП
- Олимпийская квалификация: Якутские борцы едут домой без лицензий
- В Томпонском районе медсестра подозревается в краже денег у пациентки
- Гороскоп на 20 апреля 2024 года: Возникнут трудности в общении с близкими
- В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки найдено 72 миллиона рублей
- В Якутске молодой человек устроил стрельбу на детской площадке?
Свежие новости
- Китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Самое время покаяться
- 34-летний якутянин "инвестировал" мошенникам 3,6 миллиона рублей
- Якутск и Горный улус заключили соглашение о сотрудничестве
- Совет директоров Акционерной компании «Железные дороги Якутии» рассмотрел отчет о результатах деятельности за 2023 год
Комментарии
Добавить комментарий