bookmark
12:43 14.07.2014

Хавала: Выходец Киргизии организовал в Якутске нелегальную переправку денежных средств

РИГ SAKHAPRESS.RU В результате проведенных УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с МВД по Республике Саха (Якутия) мероприятий пресечена деятельность пункта «хавалы». В ходе проведения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) оперативно-розыскных мероприятий получены сведения, что выходец из Киргизии Миразиз Абдулаев организовал функционирование в г. Якутске подпольной структуры международной системы нелегальной переправки денежных средств, известной в странах Востока под наименованием «хавала». Именно эта неподконтрольная государственным органам финансово-расчетная система используется иммигрантами, находящимися на территории России с нарушением миграционного законодательства, а также в наркоторговле и финансировании терроризма. Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Установлено, что к Абдулаеву М. обращались выходцы из Киргизии, проживающие в г. Якутске, которым необходимо было в кратчайшие сроки и без обращения в официальные банковские структуры перевести заработанные в России денежные средства за рубеж. За оказание своих услуг он взимал тариф в размере 1% от переводимой суммы, не имея при этом разрешения и лицензии на осуществление данного вида коммерческой деятельности. По постановлению мирового судьи Абдулаев М. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа.
Прокомментировать Наш канал в Telegram

Комментарии

Добавить комментарий

Комментарии Telegram

ТОП

Погода

Яндекс.Погода

Курс валют