В Якутске директор ООО обвинен в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Якутска в сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов и страховых взносов в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2022 годы обвиняемый возглавлял в качестве директора общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере обработки драгоценных металлов и камней.

Достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах налоговым органом по принудительному взысканию задолженности со счетов юридического лица, он умышленно, в нарушение действующего законодательства России, не желая погашать налоговую задолженность, путем направления распорядительных писем организовал операции по перечислению денежных средств через банковские счета заказчиков и взаимосвязанных юридических лиц и ИП в обход счетов предприятия.

Таким образом, он сокрыл от налогового взыскания денежные средства в крупном размере.

Следствием наложены аресты на принадлежащие обвиняемому объекты недвижимости.

"В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).