Брокерская платформа без лицензии: в Якутске завершено расследование дела о мошенничестве на 109 млн рублей

«Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении генерального директора якутской компании. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 и частью 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, организаторы преступного сообщества основали брокерскую онлайн-платформу для привлечения и хищения денежных средств граждан России и других государств. Злоумышленники предлагали пройти курс по обучению торгам на международном межбанковском валютном рынке. На собеседованиях желающих убеждали в реальной возможности заработка на рынке ценных бумаг. На самом деле указанная платформа не имела лицензии на осуществление брокерской деятельности и была внесена Банком России в список запрещенных участников рынка ценных бумаг.

С помощью симулятора торговли на бирже сообщники имитировали успешность финансовых сделок обучаемых. Тем самым они вводили граждан в заблуждение и убеждали внести на брокерские счета деньги, в том числе взятые в кредит, которые впоследствии поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки.

При этом установлено, что обвиняемый, являясь директором якутского подразделения сообщества, принимал непосредственное участие в мошеннических действиях. Он сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода.

В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей.

Противоправная деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками УБК МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Саха (Якутия) и регионального Управления ФСБ России.

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении директора якутского подразделения сообщества с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.